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呼伦贝尔烟,福布斯-二手新闻编辑,做您的好助手

2019-08-10 07:23:21 投稿作者:admin 围观人数:160 评论人数:0次
四轮定位

   证券代码:002656 证券简袁平和称:摩登大路布告编号:2019-雨果042

  摩登大路时髦集团股份有限公司关于非独立董事、高管离任及补选相关董事、高管的布告

  本公司及整体董事成员确保信息宣布的内容实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  一、关于部分公司非独立董事、高档办理人员离任的事项

  摩登大路时髦集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近来收到林永飞先生、翁武强先呼伦贝尔烟,福布斯-二手新闻修改,做您的好助手生、胡圣先生及刘文焱女士提交的书面辞去职务报告。林永飞先生因身体健康原因辞去公司董事长紫薯布丁是什么意思的职务,翁武强先生因个人原欧美3d因辞去公司董事兼总司理的职务,胡圣先生因个人原因辞去公司董事兼副总呼伦贝尔烟,福布斯-二手新闻修改,做您的好助手司理的职务,刘文焱女士因个人原因辞璟去公司董事兼财务总监的职务。

  鉴于林永飞先生、翁武强先生、胡圣先生及刘文焱女士的辞去职务导致公司董事会成员低于法定人数,依据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板孔德薇上市公司标准运作指引》等有关规则,林永飞先生、翁武强先生、胡圣先生及刘文焱女士的辞去职务请求将在公司股东大会选举产生新任非独立董事添补其空缺后方能收效。在新任非独立董事就任前,林永飞先生、翁武强先生、胡圣先生及刘文焱女士仍将依据上述规则实行非独立董事及董事会部属专门委员会中的责任。林永飞先生在辞去前述职务后,拟担任公司声誉董事长职务;翁武强先生在辞去上述职务后,持续在公司任职;胡圣先生辞去上述职务后,不再担任公司其他任何职务;刘文焱女士辞去上述职务后,持续担任公司资金部负责人职务。

  林永飞先生、翁武强先生、胡圣先生及刘文焱女士担任上述职务期间勤勉尽责、恪尽职守。公司董事会对四人任职期内的作业给予高度认可,对工作编考试其所做出的奉献表明诚心的感谢。

  二、关于调整公司第四届呼伦贝尔烟,福布斯-二手新闻修改,做您的好助手董事会专门委员会委员的事项

  因为林永飞先生、翁武强先生、胡圣先生及刘文焱女士辞去董事职务,依据公司章程的要求,并经董事会审议经过,公司对第四届董事会部属专呼伦贝尔烟,福布斯-二手新闻修改,做您的好助手门委员会成员进行如下调整:

  原第四届董事会各专门委员vlpkld会组成状况如下:

  战略委员会:林永飞(召集人)、翁武强、刘运国

  审计委员会:郭葆春(召集人)、刘运国、翁武强

  提名委员会:林永飞、刘运国(召香港身份证集人)、梁激流

  薪酬与查核委员会:林永飞、刘运国(召集人)、郭葆春

  现调整为:

 呼伦贝尔烟,福布斯-二手新闻修改,做您的好助手 战略委员会:罗长江(召集人)、林毅超、林国、翁文芳、刘运国、郭葆春、梁激流

  审计委员会:罗长江、林毅超、刘运国、郭葆春(召集人)、梁激流

  提名委呼伦贝尔烟,福布斯-二手新闻修改,做您的好助手员会:罗长江、林毅超、刘运国(召集人)、郭葆春、梁激流

  薪酬与查核委员会:罗长江、林毅超、刘运国(召集人)、郭葆春、梁激流

  三、关于公司补选第四届董事会非独立董事的事项

  经公司股东、董事长林永飞先生提名并经第四届董事会提名委员会审议经过,公司于2019年8月7日举行第四届董事会第十一次会议,审议经过了《关于补选第四届董事会非独立董事的方案》,赞同补选罗长江先生、林毅超先生、林国先生、翁文芳女士为公司第四届董事会非独立董事提名人(简历见附件)。本次补选董事,不违背“董事会中兼任公司高档办理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超越公司董事总数的二分之一”的规则。

  罗长江先生、林毅超先生、林国先生、翁文芳女士任期自股东大会审议经过之日起至第四届董事会任期届满之日止,股东大会的详细举行时刻将另行通知。

  四、关于公司聘任高档办理人员的事项

  经第四届董事会提名委员会审议经过,公司于2019年8月7日举行第四届董事会第十一次会议,审议经过了《关于聘任公司总司理的方案》、《关于聘任公司董事会秘书的方案》及《关于聘任公司财务总监的方案》,公司董事会赞同聘任林毅超先生担任公司总司理、林国先生担任公司董事会秘书、郭小群先宫商角徵羽生担任公司财务总监(简历详见附件),任期自公司董事会审议经过之日至公司第四届董事会届满之日止。

  独立董事对公司本次补选董事及聘任高档办理人员事项宣布了赞同的独立定见,详细内容详见刊登在我国证监会指定的中小企业板信息宣布网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关布告。

  摩登大路时髦集团股份有限公司董事会

  2019年8月8日

  附件:

  1、罗长江先生,我国国籍,无境外永久居留权,本科学历,结业于江西财经大学。曾上任于我国工商银行江西省分行和中航信任股份有限公司。2019年8月至今,上任于本公司。

  到本布告宣布之日,罗长江先生未直接或直接持有本公司股票,不存在《公司法》第一百四十六条规则的不得担任公司董事的景象;与公司控股股东、实践操控人不存在相关牧夫座空泛联系,与公司董事、监事、其他高档办理人员及持有公当你老了歌词司5%以上股份的呼伦贝尔烟,福布斯-二手新闻修改,做您的好助手股东之间亦不存在相相联系;未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司标准运作指引》第3.2.3条所规则的景象,亦不是失期被执行人。

  2、林毅超先生,我国国籍,无境外永久居留权,结业于北京大学,软件工程硕士。2019年8月至今,上任于本公司。

  到本布告宣布之日,林毅超先生未直接或直接持有本公司股票,不存在《公司法》第一百四十六条规则的不得担任公司董事、高档办理人员的景象;与公司控股股东、实践操控人不存在相相联系,与公司董事、监事、其他高档办理人员及持有公司5%以上股份的股东之间亦不存在相相联系;未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司标准运作指引》第3.2.3条所规则的景象,亦不是失期被执行人。

  3、林国先生,我国国籍,无境外永久居留权,结业于武汉大学,法学硕士。2019年8月至今,上任于本公司。

  到本布告宣布之日,林国先生未直接或直接持有本公司股票,不存在《公司法》第一百四十六条规则的不得担任公司董事、高档办理人员的景象;与公司控股股东、实践操控人不存在相相联系,与公司董事、监事、其他高档办理人员及持有公司5%以上股份的股东之间亦不存在相相联系;未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司标准运作指引》第3.2.3条所规则的景象,亦不是失期被执行人。

  4、翁文芳女士,我国国籍,无境外永久居留权,本科学历,结业于福州大学。2009年至今,鱼玄机上任于本公司。

  到本布告宣布之日,翁文芳女士未直接持有本公司股票,经过公司职工持股方案卡奴迪路1号定向财物办理方案”直接持有公司4,483,486.27份比例(合计473,441股),不存在《公司法》第一百四十六条规则的不得担任公司董事的景象;与公司控股股东、实践操控人存在相相联系,为公司实践操控人林永飞先生的外甥女;与公司董事、监事、其他高档办理人员及持有公司5%以上股份的股东(除控股股东、实践操控人外)之间不存在相相联系;未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司标准运作指引》第3.2.3条所规则的景象,亦不是失期被执行人。

  5、郭小群先生,我国国籍,无境外永久居留权,结业于暨南大学,管帐学硕士。曾上任于广州珠江实业集团有限公司和广州播送电视台。2019年8月至今,上任于本公司。极品男人公寓

  到本布告宣布之日,郭小群先生未直接或直接持有本公司股票,不存在《公司法》第一百四十六条规则的不得担任公司高档办理送情郎人员的情笑三笑是怎么得到龙龟形;与公司控股股东、实践操控人不存在相相联系,与公司董事、监事、其他高档办理人员及持有公司5%以上股份的股东之间亦不存在相关关红烧茄子的家常做法系;未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司标准运作指引》第3.2.3条所规则的景象,亦不是失期被执行人。

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