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桃子,db-二手新闻编辑,做您的好助手

2019-05-14 05:54:23 投稿作者:admin 围观人数:360 评论人数:0次

湖北仰帆控股股份有限公司

公司代码:600421 公司简称:ST仰帆

2018

年度陈说摘要

一重要提示

1本年度陈说摘要来自年度陈说全文,为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来发展规划,出资者应当到上海证券买卖所网站等我国证监会指定媒体上仔细阅览年度陈说全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高档办理人员确保年度陈说内容的实在、精确、完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失,并承当单个和连带的法令责任。

3公司整体董事到会董事会会议。

4瑞华管帐师事务所(特别一般合伙)为本公司出具了带着重事项段、其他事项段或与继续运营相关的严重不确定性段的无保留定见的审计陈说,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细阐明,请出资者留意阅览。

5经董事会审议的陈说期利润分配预案或公积金转增股本预案

经瑞华管帐师事务所审计,公司2018年度归归于母公司一切者的净利润为-8,930,013.06元,加上年头未分配利润-420,532,073.42元,本年度可供股东分配利润为-429,462,086.48元。

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公司董事会依据《企业管帐准则》、《公司规章》对利润分配的规矩,拟定2018年度不进行利润分配,不提取法定盈利公积,不分盈利,不送股,也不进行本钱公积金转增股本。

二公司基本状况

1公司简介

2陈说期公司首要事务简介

2018年度,公司原有正常运营事务的子公司上海奥柏内燃机配件有限公司神庙流亡2破解版停产,该公司陈说期内无运营。2018年11月,公司注册成立了福泽园(北京)文明发展有限公司,测验从事墓地署理出售以及殡葬服务事务,陈说期内该公司完结了少数运营收入。陈说期内,上市公司兼并完结运营收入1,002,704.24元,净利润-11,104,280.37元,归归于母公司股东的净利润为-8,930,013.06元。

3公司首要管帐数据和财政指标

3.1近3年的首要管帐数据和财政指标

单位:元 币种:人民币

3.2陈说期分季度的首要管帐数据

单位:元 币种:人民币

季度数据与已宣布定时陈说数据差异阐明

适用 不适用

4股本及股东状况

4.1一般股股东和表决权康复的优先股股东数量及前10 名股东持股状况表

单位: 股

4.2公司与控股股东之间的产权及操控联系的方框图

4.3公司与实践操控人之间的产权及操控联系的方框图

公司于2019年1月18日举行股东大会,推举产生第七届董事会成员,并于2019年1月24日举行了第七届董事会榜首次会议,推举聘任了新一届办理人员,当日收到股东浙江恒顺出资有限公司《关于湖北仰帆控股股份有限公司实践操控人改变函》。控股股东由“武汉新一代科技有限公司”改变为“浙江恒顺出资有限公司”、实践操控人由“蔡守平”改变为“楼永良”(详见公司2019年1月25日在上海证券买卖所网站www.sse.com.cn宣布的《关于实践操控人改变的提示性布告》布告编号:2019-006)

4.4陈说期末公司优先股股东总数及前10 名股东状况

5公司债券状况

三运营状况评论与剖析

1陈说期内首要运营状况

陈说期内,公司完结运营收入1,002,704.24元,净利润-11,104,280.37元,归归于母公司股东的净利润为-8,930,013.06元。

2导致暂停上市的原因

因为公司 2017 年和 2018 年经审计的公司净利润为负值,2018年度经审计的运营收入低于1000万元;依据《上海证券买卖所股票上市规矩》第 13.2.1 条第(一)、(三)项的规矩,公司最近两个管帐年度经审计的净利润接连为负值,最近一个管帐年度经审计的运营收入低于1000万元,公司股票买卖在 2018 年度陈说宣布后将被实施退市危险警示(详见2019年4月26日刊载于《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站www.sse.com.cn《关于公司股票实施退市危险警示暨停牌的布告》(编号:2019-019)。

3面对停止上市的状况和原因

4公司对管帐方针、管帐估量改变原因及影响的剖析阐明

适用不适用

公司于2019年4月24日举行第七届第四次董事会及第七届第2次监事会审议并经过了《关于管帐方针改变的计划》。详细内容详见2019年4月26日刊载于《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站www.sse.com.cn《关于管帐方针改变的的布告》。

5公司对严重管帐过失更正原因及影响的剖析阐明

适用不适用

本次财政报表格局调整仅对公司财政报表项目列示产生影响,对公司当期及前期的总财物、负债总额、净财物及净利润无影响。除上述项目变化影响外,不触及对公司以前年度的追溯调整。

6与上年度财政陈说比较,对财政报表兼并规模发作变化的,公司应当作出详细阐明。

适用不适用

到2018年12月31日止,本公司兼并财政报表规模内子公司如下:

湖北仰帆控股股份有限公司

2019年4月24日

证券代码:600421 证券简称:ST仰帆 布告编号:2019-026

关于举行2018年年度股东大会的告诉

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

重要内容提示:

股东大会举行日期:2019年5月21日

本次股东大会选用的网络投票体系:上海证券买卖所股东大会网络投票体系

一、举行会议的基本状况

(一)股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票办法:本次股东大会所选用的表决办法是现场投票和网络投票相结合的办法

(四)现场会议举行的日期、时刻和地址

举行的日期时刻:2019年5月21日 14:00点00 分

举行地址:武汉市武昌武珞路628号亚贸广场B座1518室

(五)网络投票的体系、起止日期和投票时刻。

网络投票体系:上海证券买卖所股东大会网络投票体系

网络投票起止时刻:自2019年5月21日

至2019年5月21日

选用上海证券买卖所网络投票体系,经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约好购回事务账户和沪股通出资者的投票程序

触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票,应依照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规矩履行。

(七)

触及揭露搜集股东投票权

二、会议审议事项

本次股东大会审议计划及投票股东类型

1、

各计划已宣布的时刻和宣布媒体

上述股东大会的计划现已公司第七届董事会第四次会议审议经过,详细内容详见2019年4月26日宣布于《上海证券报》、《我国证券报》、《证券时报》和上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)的相关布告。

2、

特别抉择计划:无

3、

对中小出资者独自计票的计划:1-8

4、

触及相关股东逃避表决的计划:无

应逃避表决的相关股东称号:无

5、

触及优先股股东参加表决的计划:无

三、股东大会投票留意事项

(一)本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的,既可以登陆买卖体系投票渠道(经过指定买卖的证券公司买卖终端)进行投票,也可以登陆互联网投票渠道(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的,出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站桃子,db-二手新闻修改,做您的好助手阐明。

(二)股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权,假如其具有多个股东账户,可以运用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票。

(三)同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他办法重复进行表决的,以榜首次投票效果为准。

(四)股东对一切计划均表决结束才干提交。

四、会议到会目标

(一)股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会(详细状况详见下表),并可以以书面形式托付署理人到会会议和参加表决。该署理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高档办理人员。

(三)公司延聘的律师。

(四)其他人员

五、

会议挂号办法

1、法人股东持运营执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权托付书(需加盖法人印章)、到会会议人身份证件,处理挂号手续。

2、个人股东持自己身份证、个人股东账户卡,处理挂号手续桃子,db-二手新闻修改,做您的好助手。

3、受托付署理人持自己身份证、托付人亲笔签发的授权托付书和托付人股东账户卡,处理挂号手续。授权托付书格局见附件。

4、股东可用信函、传真或邮件等办法挂号。

六、

其他事项

1、会议挂号日期:2019年5月17日(星期五)9:00一15:00。

2、会议挂号地址:武汉市武昌区武珞路628号亚洲买卖广场B座1518湖北仰帆控股股份有限公司证券部

3、联系办法:武汉市武昌区武珞路628号亚洲买卖广场B座1568湖北仰帆控股股份有限公司证券部

电话:027-87654767 传真:027-87654767

邮政编码:430070 联系人:陈秀娟

4、现场会议估量为期半响,与会股东食宿自理。

特此布告。

湖北仰帆控股股份有限公司董事会

2019年4月26日

附件1:授权托付书

报备文件

提议举行本次股东大会的董事会抉择

附件1:授权托付书

授权托付书

湖北仰帆控股股份有限公司:

兹托付 先生(女士)代表本单位(或自己)到会2019年5月21日举行的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

托付人持一般股数:

托付人持优先股数:

托付人股东帐户号:

托付人签名(盖章): 受托人签名:

托付人身份证号: 受托人身份证号:

托付日期: 年 月 日

补白:托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“”,关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的,受托人有权按自己的志愿进行表决。

股票代码:600421 股票简称:S桃子,db-二手新闻修改,做您的好助手T仰帆 编号:2019-025

关于续聘管帐师事务所的布告

湖北仰帆控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月24日下午举行了第七届董事会第四次会议,会议审议经过了《关于续聘瑞华管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2019年度审计组织和内控审计组织的计划》。赞同续聘瑞华管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2019年度审计组织和内控审计组织,年度审计费用为45万元,年度内控审计费用为10万元。

公司独立董事对本次续聘管帐师事务所事项宣布独立定见,以为:瑞华管帐师事务所(特别一般合伙)在从事证券事务资历等方面均契合我国证监会的有关规矩,在为公司供给 201桃子,db-二手新闻修改,做您的好助手8 年财政陈说及内部操控审计服务工作中,独立、客观、公平、及时地完结了与公司约好的各项审计事务。为确保公司审计工作的延续性,赞同续聘瑞华管帐师事务所(特别一般合伙)为公司 2019 年度财政陈说及内部操控审计组织,并赞同将该事项提交公司股东大会审议。

特此布告

证券代码:600421 证券简称:ST仰帆 布告编号:2019-024

关于管帐方针改变的布告

重要内容提示:

本次财政报表格局调整仅对公司财政报表项目列示产生影响,对公司当期及前期的总财物、负债总额、净财物及净利润无影响。除上述项目变化影响外,不触及对公司以前年度的追溯调整。

一、本次管帐方针改变的概述(一)改变原因

1、小米客服新金融准则管帐方针

财政部2017年公布的《企业管帐准则第22号逐个金融东西承认和计量》(财会[2017]7 号)、《企业管帐准则第23号逐个金融财物搬运》(财会[2017]8号)、《企业管帐准则第 24 号逐个套期管帐》(财会[2017]9 号)、《企业管帐准则第37号逐个金融东西列报》(财会[2017]14 号)等四项金融东西相关管帐准则(简称“新金融准则”),要求境内上市企业自2019年1月1日起实施新金融东西相关管帐准则。依据上述管帐准则的修订要求,公司需对管帐方针进行相应改变。

2、财政报表格局管帐方针

2018年6月15日,财政部发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财政报表格局的告诉》(财会〔2018〕15 号),对一般企业财政报表格局进行了修订。

自2019年1月1日起,公司应当依照告诉规矩的一般企业财政报表格局(适用于已履行新金融准则或新收入准则的企业)编制公司的财政报表。

(二)改变前选用的管帐方针

本次管帐方针改变前,公司履行财政部于2006年2月公布的《企业管帐准则逐个基本准则》和详细准则,以及后续公布和修订的企业管帐准则、企业管帐准则使用攻略、企业管帐准则解说布告以及其他相关规矩,并依照财政部《关于修订印发一般企业财政报表格局的告诉》(财会〔2018〕15号广安门中医院)规矩的一般企业财政报表格局(适用于没有履行新金融准则和新收入准则的企业)编制财政报表。

(三)改变后选用的管帐方针

本次改变后,公司将依照新金融准则及相关规矩履行,依照财会〔2018〕15号告诉规矩的一般企业财政报表格局(适用于已履行新金融准则或新收入准则的企业)编制财政报表。其他未改变部分仍依照财政部前期公布的《企业管帐准则一warm基本准则》和各项详细管帐准则、企业管帐准则使用攻略、企业管帐准则解说布告以及其他相关规矩履行。

(四)改变日期

公司于2019年1月1日起开端履行改变后的管帐方针。

二、本次管帐方针改变对公司的影响(一)新金融准则管帐方针改变影响

修订后的《企业管帐准则第22号逐个金融东西承认和计量》、《企业管帐准则第23号逐个金融财物搬运》、《企业管帐准则第24号逐个套期管帐》、《企业管帐准则第37号逐个金融东西列报》首要改变内容如下:

1、以企业持有金融财物的“事务形式”和“金融财物合同现金流量特征”

作为金融财物分类的判别依据,将金融财物分类为以摊余本钱计量的金融财物、以公允价值计量且其变化计入其他归纳收益的金融财物以及以公允价值计量且其变化计入当期损益的金融财物三类;

2、将金融财物减值管帐处理由“已发作丢失法”修改为“预期丢失法”,要求考虑金融财物未来预期信誉丢失状况,然后愈加及时、足额地计提金融财物减值预备;

3、调整非买卖性权益东西出资的管帐处理,答应企业将非买卖性权益东西出资指定为以公允价值计量且其变化计入其他归纳收益进行处理,但该指定不行吊销,且在处置时不得将原计入其他归纳收益的累计公允价值变化额结转计入当期损益;

4、进一步清晰金融财物搬运的判别准则及其管帐处理;

5、套期管帐准则愈加着重套期管帐与企业危险办理活动的有机结合,更好地反映企业的危险办理活动。

依据新旧准则联接规矩,企业无需追溯调整前期可比数。因而,公司自2019年榜首季度起按新准则要求进行管帐报表宣布,不追溯调整 2018 年可比数,本次管帐方针改变不影响公司 2018 年度相关财政指标。

(二)财政报表格局调整管帐方针改变影响

依据财会〔2018〕15号文件的要求,公司2018年按一般企业财政报表格局(适用于没有履行新金融准则和新收入准则的企业)编制财政报表,自2019年起,按一般企业财政报表格局(适用于已履行新金融准则或新收入准则的企业)编制财政报表。公司调整财政报表项目的列示,详细如下:

1、财物负债表调整项目(1)将履行原金融准则的“以公允价值计量且变化计入当期损益的金融资

产”、“可供出售金融财物”、“持有至到期出资”三个项目,履行新金融准则后从头分拆为“买卖性金融资四福晋杂记产”、“债务出资”、“其他债务出资”、“其他权益东西出资”、“其他非活动金融财物”五个项目。

(2)新增“合同财物”、“合同负债”两个项目。

(3)原“应收收据”和“应收账款”项目兼并计入新增的“应收收据及应收账款”项目;

(4)原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目兼并计入“其他应收款”项目;

(5)烧茄子的家常做法原“敷衍收据”和“敷衍账款”项目兼并计入新增的“敷衍收据及敷衍账款”项目;

(6)原“敷衍利息”、“敷衍股利”和“其他敷衍款”项目兼并计入“其他敷衍款”项目;

(7)新增“研制费用”项目,原计入“办理费用”项目的研制费用独自列示为“研制费用”项目。

2、利润表调整项目(1)新增与新金融准则有关的“信誉减值旭日阳刚丢失”、“净敞口套期收益”项目。

(2)在“不能重分类进损益的其他归纳收益”项目下,新增“其他权益东西出资公允价值变化”、“企业本身信誉危险公允价值变化”明细项目。

(3)在“将重分类进损益的其他归纳收益”项目下,将“可供出售金融财物变化损益”、“持有至到期出资重分类为可供出售金融财物损益”以及“现金流量套期损益的有用部分”,改变为“其他债务出资公允价值变化”、“金融财物重分类计入其他合收益的金额”、“其他债务出资信誉减值预备”以及“现金流量套期储藏”等项目。

本次财政报表格局调整仅对公司财政报表项目列示产生影响,对公司当期及前期的总财物、负债总额、净财物及净利润无影响。除上述项目变化影响外,不触及对公司以前年度的追溯调整。

三、独立董事、监事会的结论性定见

公司独立董事以为:本次管帐方针改变是依据财政部相关规矩进行的改变, 公司对财政报表科目进行了列报调整,有利于进步企业管帐信息质量,可以客观、 公允地反映公司的财政状况和运营效果,不存在危害本公司及中小股东利益的状况。本次管帐方针改变的决电击小子策程序,契合有关法令、法规和公司《规章》的规矩, 赞同公司本次管帐方针改变。

监事会以为:公司本次管帐方针改变是依据财政部相关规矩对财政报表科目列报进行的调整,决策程序契合有关法令法规和《公司规章》等规矩,不存在危害公司及股东利益的景象,赞同本次管帐方针改变。

证券代码:600421 证券简称:ST仰帆 布告编号:2019-023

关于计提财物减值预备的布告

公司于2019年4月24日举行第七届董事会第四次会议及第七届监事会第二手机进水怎样办次会议,审议经过了《关于安化气候计提财物减值预备的计划》,为了愈加客观、公平地反映公司财政状况和财物价值,依据《企业管帐准则》等相关规矩,结合企业实践运营状况和财物现状,本着慎重性准则,2018 年度对子公司上海奥柏内燃机配件有限公司机器设备计提财物减值预备,现将详细状况布告如下:

一、本次计提财物减值预备的概述

依据《企业管帐准则》及公司履行的有关管帐方针,公司对持股75%的子公司上海奥柏内燃机配件有限公司于基准日2018年12月31日的相关财物进行减值测验。鉴于本年度上海奥柏内燃机配件有限公司已停产,相关设备搁置,依据慎重性准则,公司赞同本年度对该公司设备计提财物减值预备3,422,039.11元。

二、本次计提财物减值预备对公司的影响

公司本次计提财物减值预备3,422,039.11元,相应减少了子公司上海奥柏内燃机配件有限公司 2018 年度的净利润和归归于母公司股东的一切者权益。

三、本次计提财物减值预备的状况阐明

1、上海奥柏内燃机配件有限公司固定财物(设备类)状况

上海奥柏内燃机配件有限公司机器设备共80项,首要为加工中心、数控机床等机器设备;车辆共1辆,为小型专用客车;电子设备共4项,为监控设备和空调;详细状况如下:

金额单位:人民币元

2、为客观念评上海奥柏邻家有女初长成内燃机配件有限公司在20梦境西游答题器18年12月395117怎样转人工1日首要财物的可收回价值,公司延聘北京华亚正信财物点评有限公司对上海奥柏内燃机配件有限公司的相关财物进行了点评。该点评组织本着独立、公平和客观的准则,履行了必要的点评程序,选用财物的公允价值减去向bc拉用户置费用后的净额法对上海奥柏内燃机配件有限公司进行财物减值测验点评。经点评,房子建筑物和土地运用权在基准日未发作减值,设备类固定财物在基准日发作减值。

3、在审计过程中,公司延聘的审计组织参阅点评组织的点评定见,结合现场盘点等手法进行固定财物减值测验,确定于2018年12月31日对上海奥柏内燃机配件有限公司固定财物--机器设备计提财物减值预备3,422,039.11元。

四、公司董事会、独立董事及公司监事会对本次计提财物减值预备的定见

1、董事会定见

本次计提财物减值预备契合《企业管帐准则》及公司履行的有关管帐方针等相关规矩,本次计提财物减值预备依据慎重性准则,公允客观地反映了公司的财政状况和运营效果。

2、独立董事定见

本次计提财物减值预备契合《企业管帐准则》及公司履行的有关管帐方针等相关规矩,本次计提财物减值预备依据慎重性准则,公允客观地反映了公司的财政状况和运营效果。咱们赞同公司计提财物减值预备。

3、监事会定见

本次计提财物减值预备契合《企业管帐准则》及公司履行的有关管帐方针等相关规矩,本次计提财物减值预备依据慎重性准则,公允客观地反映了公司的财政状况和运营效果。公司监事会赞同计提财物减值预备。

董事会

证券代码:600421 证券简称:ST仰帆 布告编号:2019-022

关于前期管帐过失更正的布告

公司2019年4月24日举行第七届董事会第四次会议及第七届监事会第2次会议,审议经过了《关于前期管帐过失更正的计划》。

一、管帐过失更正的原因及阐明

因公司涉嫌信息宣布违法违规行为,依据《中华人民共和国证券法》的有关规矩,我国证券监督办理委员会抉择对公司进行立案查询(布告编号:2014-051)。公司于2018桃子,db-二手新闻修改,做您的好助手年12月10日收到我国证监会《行政处罚抉择书》(【2018】11号),本公司全资子公司上海鄂欣实业有限公司在2012-2013禁画年期间承认的20笔钢材买卖事务不契合《企业管帐准则第14号-收入》确定规范,且依照《上市公司信息宣布办理办法》(证监会令第40号)第七十一条的规矩,归于相关买卖领域。本公司被责令改正和正告并被处以罚款。

二、管帐过失更正对财政状况和运营效果的影响

公司按追溯重述法对上述管帐过失进行了更正,详细状况如下:

1、对2012年12月31日兼并财物负债表的影响

2、对2012年度兼并利润表的影响

3、对2013年12月31日兼并财物负债表的影响

4、对2013年度兼并利润表的影响

5、对2014年12月31日兼并财物负债表的影响

6、对2015年12月31日兼并财物负债表的影响

7、对2016年12月3川崎小忍者1日兼并财物负债表的影响

8、对2017年12月31日兼并财物负债表的影响

三、独立董事、监事会和管帐师事务所关于本次管帐过失更正事项的定见

1、独立董事定见

依据我国证监会《关于上市公司树立独立董事准则的辅导定见》、《上市公司管理准则》及本公司《独立董事准则》等的相关规矩,现对公司董事会经过的《关于前期管帐过失更正的计划》宣布独立定见如下:

本次触及的前期管帐过失更正及追溯调整事项,契合《管帐准则第28号逐个管帐方针、管帐估量改变和过失更正》和《揭露发行证券的公司信息宣布编报规矩第19号一财政信息的更正及相关宣布》的要求,有助于客观公允地反映公司相关管帐期间的财政状况和运运营绩,不存在危害公司及整体股东,特别是中小股东利益的状况。咱们赞同上述管帐过失更正事项。

2、监事会定见

依据《公司规章》及相关法令法规、规章准则的有关规矩,作为湖北仰帆控股股份有限公司(以下简称“公司”)的监事,本着仔细、担任的情绪,对公司前期管帐过失更正事项进行了审议,现宣布定见如下:

本次触及的前期管帐过失更正及追溯调整事项,契合《管帐准则第28号逐个管帐方针、管帐估量改变和过失更正》和《揭露发行证券的公司信息宣布编报规矩第19号一财政信息的更正及相关宣布》的要求,有助于客观公允地反映公司相关管帐期间的财政状况和运运营绩,不存在危害公司及整体股东,特别是中小股东利益的状况。公司监事会赞同上述管帐过失更正事项。

3、管帐师事务所定见

公司现任管帐师事务所瑞华计师事务所(特别一般合伙)就本次管帐过失更正出具了编号为:瑞华专函字【2019】33050004号的专项鉴证陈说。

证券代码:600421 证券简称:ST仰帆 布告编号:2019-021

第七届第2次监事会会议抉择布告

本公司监事会及整体监事确保本布告内容不存在任何虚桃子,db-二手新闻修改,做您的好助手假记载、误导桃子,db-二手新闻修改,做您的好助手性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

湖北仰帆控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届第2次监事会会议于2019年4月24日以通讯办法表决。会议应参加表决监事3人,实践参加表决监事3人,会议的举行契合《公司法》和《公司规章》的有关规矩,会议以3票赞同、0票对立、0票放弃,审议经过以下计划:

一、审议并经过了《2018年度监事会工作陈说》。该计划须提交股东大会审议。

二、审议并经过了《公司2018年度陈说全文及摘要》。

以上第二项计划,监事会以为:

1、公司2018年年度陈说的编制和审议程序契合法令、法规、公司规章的各项规矩;

2、公司2018年年度陈说的内容和格局契合我国证监会和上海证券买卖所的各项规矩,所包括的信息实在地反映了公司2018年度的运营办理和财政状况等事项;

3、瑞华管帐师事务所就本公司2018年度财政陈说出具的带着重事项的无保留定见的审计陈说契合公平客观、脚踏实地的准则;

4、在提出本定见前,公司监事会未发现参加年度陈说编制和审议的人员有违背保密规矩的行为。

三、审议并经过了《关于前期管帐过失更正的计划》。

四、审议并经过了《关于管帐方针改变的计划》。

五、审议并经过了《关于计提财物减值预备的计划》。

六、审议并经过了《公司2019年度榜首季度陈说全文及摘要》。

湖北仰帆控股股份有限公司监事会

股票代码:600421 股票简称:ST仰帆 编号:2019-020

第七届董事会第四次会议抉择布告

湖北仰帆控股股份有限公司第七届董事会第四次会议于2019年4月24日下午14:30在在武汉市武昌区武珞路628号亚贸广场B座1518室以现场结合通讯办法举行,本次会议告诉已于2019年4月12日以电子邮件、通讯等办法告诉整体董事及与会人员。会议应到董事7人,实践参加表决董事7人。董事金向阳先生、韩丹丹女士以通讯办法参加会议。公司部分监事及高管人员列席了会议,契合《公司法》和《公司规章》的有关规矩。本次会议由董事长周梁辉先生掌管,会议以记名投票表决的办法审议经过了如下计划:

一、审议并经过了《2018年度董事会工作陈说》。

表决效果:7票赞同、0票对立、0票放弃。

二、审议并经过了《2018年度陈说全文及摘要》。

概况见上海证券买卖所网站(http://www.sse.com.cn)

三、审议并经过了《2018年度财政决算陈说》。

四、审议并经过了《2018年度利润分配计划》。经瑞华管帐师事务所审计,公司2018年度归归于母公司一切者的净利润为-8,930,013.06元,加上年头未分配利润-420,532,073.42元,本年度可供股东分配利润为-429,462,086.48元。

公司董事会依据《企业管帐准则》、《公司规章》对利润分配的规矩,拟定2018年度不进行利润分配,不提取法定盈利公积,不分盈利,不送股,也不进行本钱公积金转增股本。

五、审议并经过了《2018年度内部操控点评陈说》。

六、审议并经过了《2018年度独立董事履职陈说》。

七、审议并经过了《董事会审计委员会2018年度的履职状况陈说》。

八、审议并经过了《关于管帐师事务所对本公司石首气候出具的带着重事项的无保留定见的2018年度审计定见的专项阐明》

九、审议并经过了《关于前期管帐过失更正的计划》。

详细内容详见2019年4月26日刊载于《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站(http://www.sse.com.cn)《关于前期管帐过失更正的布告》(编号:2019-022)。

十、审议并经过了《关于计提财物减值预备的计划》

详细内容详见2019年4月26日刊载于《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站(http://www.sse.com.cn)《关于计提财物减值预备的布告》(编号:2019-023)。

十一、审议并经过了《关于管帐方针改变的计划》。

详细内容详见2019年4月26日刊载于《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站(http://www.sse.com.cn)《关于管帐方针改变的的布告》(编号:2019-024)。

十二、审议并经过了《2019年榜首季度陈说全文及摘要》。

十三、审议并通装饰价格过了《关于刊出公司子公司上海鄂欣实业有限公司的计划》。鉴于公司持股100%的子公司上海鄂欣实业有限公司已歇业,赞同刊出该公司。

十四、审议并经过了《关于调整公司独立董事、监事补贴的计划》。

由董事会薪酬与查核委员会提议,公司独立董事补贴调整为8万元/年(含税)、监事补贴调整为2.5万元/年(含税)。

十五、审议并经过了《关于续聘瑞华管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2019年度审计组织和内控审计组织的计划》。赞同续聘瑞华管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2019年度审计组织和内控审计组织,年度审计费用为45万元,年度内控审计费用为10万元。

详细内容详见2019年4月26日刊载于《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站(http://www.sse.com.cn)《关于续聘管帐师事务所的布告》(编号:2019-025)。

十六、审议并经过了《关于举行公司2018年年度股东大会的计划》。

详细内容详见2019年4月26日刊载于《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站(http://www.sse.com.cn)《关于举行2018年年度股东大会的告诉》(编号:2019-026)。

以上计划榜首、二、三、四、六、十四、十五等七项计划须提交2018年年度股东大会上审议经过。

特此布告

董事会

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