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彤,kill-二手新闻编辑,做您的好助手

2019-05-14 05:55:15 投稿作者:admin 围观人数:304 评论人数:0次

恒通物流股份有限公司

公司代码:603223 公司简称:恒通股份

2018

年度陈说摘要

一重要提示

1本年度陈说摘要来自年度陈说全文,为全面了解本公司的运营效果、财务状况及未来展开规划,出资者应当到上海证券买卖所网站等我国证监会指定媒体上仔细阅读年度陈说全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员保证年度陈说内容的实在、精确、完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失,并承当单个和连带的法令职责。

3公司整体董事到会董事会会议。

4山东和信管帐师事务所(特别一般合伙)为本公司出具了规范无保留定见的审计陈说。

5经董事会审议的陈说期赢利分配彤,kill-二手新闻修改,做您的好助手预案或公积金转增股本预案

以公司到现在总股本20,160万股为基数,每10股以本钱公积金转增4股,派发现金盈余0.47元(含税),合计派发现金盈余9,475,200元(含税),剩下未分配赢利留下今后年度分配。

二公司根本状况

1公司简介

2陈说期公司首要事务简介(一)公司从事的首要事务及运营方法

1、LNG等燃气事务

公司从事的LNG等燃气事务包含LNG的买卖与物流、LNG加气站的建造和运营、LPG的分销零售等。

(1)公司控股子公司华恒动力(我国石化参股27%)从事LNG的买卖与物流事务。该事务的运营方法为:从上游的海外进口接收站或液化工厂收买LNG,经物流运送向客户出售。

(2)公司全资子公司恒福绿地从事LNG加气站的建造和运营、LPG分销零售事务。该事务的运营方法为:从上游的买卖商处收买LNG,经过自建LNG加气站为车辆充装LNG并出售;从上游的买卖商处收买LPG,以自提或送货等方法向周边客户出售。

2、传统物流事务

公司从事的传统物流事务是经过自有车辆或外包车辆,为客户供应公路整车物流运送服务。公司承运的货种包含原油、液碱等危险化学品;公司自有车辆依照动力运用类型能够划分为柴油重卡和天然气重卡。

3、互联网+车联网+物流事务

该事务系公司在从事传统物流事务的根底上,适应货源运力匹配需求和安全运营处理需求,将互联网相关技能与物流事务结合而发作。

公司控股子公司一点科技首要从事无车承运人信息化渠道的开发和运营。该事务的运营方法为:一方面为货主单位供应运力服务,另一方面为运力单位供应货运订单。在此过程中,一点科技别离与货主单位和运力单位签定物流服务合同,约好运价、结算运费、承当相应物流职责。

公司子公司云通智安依托车联网、ADAS等技能,专好听的qq昵称注于车辆安全驾驭与才智交通的研讨与推行。云通智安经过为“两客一危”车辆装置智能设备,为车主单位或政府建立后台安全处理渠道,为物流企业供应了安全处理的整体解决计划,终究下降运转车辆潜在事端率,削减事端丢失。云通智安的运营方法包含直接向物流企业出售、引进稳妥公司协作等多种方法。

4、其他主营事务

公司其他主营事务科技苑系环绕传统物流事务配套打开运营,详细状况如下:

(1)仓储

公司全资子公司港恒仓储依托龙口港区为在港货品供应贮存、装卸等服务。

(2)驾校训练

公司全资子公司恒通驾培系面向社会学员,进行包含A1,A2,B2,C1等等级驾驭执照的学习训练。

(3)吊装

公司全资子公司恒通吊装为客户供应风电设备、机械设备等配备的专业吊装服务。

(4)轿车租借事务

公司全资子公司恒通租借向客户供应各类型轿车、客车的运营性租借专业服务。

(二)公司首要事务地点作业状况阐明

1、天然气动力作业

公司从事的LNG等燃气事务从归于天然气动力作业。天然气动力作业根本状况如下:

(1)天然气动力作为根底性动力,处于快速展开期

方针大力支撑天然气动力展开

2016年12月,发改委发布《动力展开十三五规划》,提出2020年我国动力展开中,天然气的产值到达2,200亿立方米,天然气消费占比进步到10%。2017年1月,发改委推出《天然气展开十三五规划》,对《动力展开十三五规划》中关于天然气的展开做出了详尽规划。

环境保护需求展开天然气动力

2017年3月,国家环保部发布《京津冀及周边地区2017年大气污染防治作业计划》,该计划施行规划掩盖北京、天津以及河北省、河南省、山西省和河南省的26个地级市(简称“2+26城市”)。计划以改善区域环境空气质量为中心,以削减重污染气候为要点,多措并重强化冬天大气污染防治,全面下降区域污染排放负荷。

我国天然气动力对外依存度逐年进步

因为天然气动力的大力推行和运用,我国天然气消费量快速添加。但一起,因为国内天然气供应受限于勘探和挖掘的技能和投入,增速无法相应匹配。2018年我国天然气对外依存度约为45%,较2017年的40%继续添加。2018年我国进口9,039万吨天然气,超越日本成为世界第一天然气进口大国。

2018年天然气动力占一次动力的份额约8%(较前一年添加约1个百分点,煤炭消费初次降至60%以下)。依据国产和进口天然气现有状况,若要至2020年天然气动力占一次动力的份额到达10%,那么天然气的对外依存度将进一步进步。我国远期方针是到2030年天然气在我国一次动力消费中所占份额到达15%。

(2)天然气作业的季节性特色

我国冬天天然气需求因为北方采暖的原因会比夏日大幅添加,即天然气需求的峰谷差较大。在进入采暖季后往往会呈现天然气供应的缺口,天然气价格相应呈现显着的进步。保证采暖时节天然气的供应,对天然气上游供应企业不只仅是经济上的含义,更多的是民生的需求。为了应对采暖时节的需求添加,上游企业经过建造储气库、提早收买配货、价格调理等方法调理峰谷差。可是跟着天然气动力消费规划的进步,需求峰谷差的问题以及相应的价格动摇一直是作业重要特色。

(3)LNG是天然气动力的重要补偿

LNG是天然气的液体形状

LNG是天然气在零下273摄氏度下的液体形状,LNG经过气化就成为一般的天然气,因而两者作为动力在首要性能方面不同不大。LNG相关于惯例天然气经过管道运送,其经过专用运送船或LNG槽车进行运送。因而,LNG能够不受限于管道铺设的约束,更便利灵敏的进行运送。

我国LNG进口占天然气整体进口份额逐年进步

我国天然气进口包含了经过管道进口和LNG接收站进口两种方法。其间,管道进口首要包含中亚管线、中缅管线;LNG接收站则散布在我国东部滨海的各个区域,上游气源则来自澳大利亚、卡塔尔等多个LNG出口国。

因为LNG的上游供应足够、LNG接收站布局靠近我国东部首要天然气运用区域,LNG进口占我国天然气进口的份额逐年上升。依据壳牌公司发布的《2019年LNG远景陈说》,我国2018年进口天然气中,管道天然气进口3,661万吨,同比添加16%;液化天然气进口5,378万吨,同比添加40%,进口LNG是我国天然气的首要来历补偿。

(4)LNG商场在整个天然气商场中具有独立性

相对独立于天然气商场的LNG商场

LNG商场是专指以LNG作为买卖产品的商场。这个商场由上游LNG接收站和LNG液化工厂、中游LNG买卖物流企业和下流LNG终端用户构成的商场。从上游来看,管道天然气商场的上游会集在三桶油;LNG商场的上游包含国内的液化工厂(其气源以三桶油为主)和以三桶油为主的海外LNG进口接收站。从商场终端客户来看,管道天然气的终端客户包含居民用户和非居民用户(工业、商业用户);LNG的终端客户包含城市燃气公司、车用加气站、非居民用户。

因而,从买卖的产品、商场上下流的参加者等方面来看,LNG商场与管道天然气商场存在差异。

LNG商场差异于管道气商场的定价机制

管道气的商场价格经过屡次变革,现在是选用发改委拟定各省的门站辅导价格,并对管道运送的运费水平作出约好;各个燃气公司收买管道天然气后,依照当地物价局的规则,向居民及非居民用户依照规则不同定价出售。

LNG的出售价格根本遵照商场化定价,依据商场供应需求的要素承认价格。

LNG与管道天然气之间的代替性与互补性

两者的代替性体现在:LNG出售的重要终端客户是工业用户,这也是城市燃气公司的首要客户。工业用户能够比较LNG和管道天然气的到厂价格凹凸和保供性后自主挑选。两者的互补性体现在:城市燃气公司也是LNG的用户。

2、物流运送作业

公司从事的传统物流事务从归于公路物流作业,从而归于物流运送作业。物流运送作业在整个国民经济中处于根底性位置,公路物流具有灵敏、快捷的特色,是物流运送作业的重要组成部分。

从需求方面看,跟着国民经济的展开,全社会对物流运送的需求稳步进步,并且快递、冷链等个性化物流需求快速展开,都对公路物流带来了新的需求。

从供应方面看,除了传统物流企业在作业界追求展开,更多技能型的从事互联网信息技能服务的公司进入到物流作业,旨在进步物流运送功率。

3、互联网+车联网+物流事务(1)互联网+物流事务

因为物流作业在国民经济中的重要根底性位置,我国一直存在物流本钱较高的问题。而问题的症结在于国内物流作业整体上“零、散、小、弱”的商场格局,需求进行有针对性的供应侧结构性变革。

2017年11月,国家交通运送部印发了《关于进一步做好无车承运人试点作业的告诉》(交办运函[2017]1688号)。一年多以来,无车承运人试点运转状况如下:

促进了资源整合和集约展开。无车承运人运用移动互联网等先进信息技能,整合了很多的货源车源,并经过信息网络完结了零星运力、货源、站场等资源的会集调度和优化装备,逐渐引导和带动作业从“零、散、小、弱”向集约化、规划化、组织化方向展开。

进步了物流运送的组织功率。无车承运试点企业经过线上资源合理装备,goose完结线下物流高效运转,促进作业“降本增效”。

规范了物流运送的运营行为。试点企业经过严厉承运人挑选规范、健全诚信查核档案、施行全过程危险处理、完善稳妥赔付机制等手法,逐渐建立起包含全链条、各环节及各要素的处理体系,不只有用规范了广阔中小货运企业的运营行为,一起也进步了无车承运人本身的服务质量。

(2)车联网+物流事务

车联网依据运用类型能够分为交通安全、交通功率和信息服务。其间,交通安全运用包含前向紧迫呼叫、磕碰预警、对向超车、紧迫制动预警等和驾驭安全相关运用;交通功率运用包含拥堵提示、限速提示、ETC等进步交通功率的运用;信息服务运用包含长途车辆确诊、保护保养等。

在交通安全方面,依托ADAS技能的辅佐驾驭体系运用装置于车上林林总总的传感器,在第一时刻搜集车表里的环境数据。其进行的静、动态物体辨识、侦测与追寻等技能处理,能够让驾驭者在最短时刻内发觉或许发作的危险,以引起留意和进步安全性。

3公司首要管帐数据和财务指标

3.1近3年的首要管帐数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

3.2陈说期分季度的首要管帐数据

单位:元 币种:人民币

公司4季度归归于上市公司股东的净赢利未负,原因拜见“第四节 运营状况评论与剖析 一、运营状况评论与剖析”。

季度数据与已宣布定时陈说数据差异阐明

适用 不适用

4股本及股东状况

4.1一般股股东和表决权康复的优先股股东数量及前10 名股东持股状况表 辽宁高兴12

单位: 股

4.2公司与控股股东之间的产权及操控联系的方框图

4.3公司与实践操控人之间的产权及操控联系的方框图

4.4陈说期末公司优先股股东总数及前10 名股东状况

5公司债券状况

三运营状况评论与剖析

1陈说期内首要运营状况

2018年度,公司完结运营收入604,268.64万元,同比添加47.67%;2018年公司归归于上市公司股东的净赢利为4,706.95万元,较2017年下降24.03%;运营活动发作的现金流量净额为-1,242.86万元。

2导致暂停上市的原因

3面对停止上市的状况和原因

4公司对管帐方针、管帐估量改变原因及影响的剖析阐明

适用不适用

公司第三届董事会第六次会议审议经过《关于公司管帐方针改变的计划》,依据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业报表格局的告诉》(财会[2018]15号),对公司财务报表格局进行了修订。

本次管帐方针改变只影响报表列示,不影响损益和一切者权益。

5公司对严重管帐过失更正原因及影响的剖析阐明

适用不适用

6与上年度财务陈说比较,对财务报表兼并规划发作变化的,公司应当作出详细阐明。

适用不适用(一)子公司状况

注:公司于2018年6月转让龙口市恒通轿车买卖有限公司100%股权。

股票代码:603223 股票简称:恒通股份 布告编三行情诗号:2019-015

恒通物流股份有限公司

第三届董事会第六次会议抉择的布告

本公司董事会及整体董事保证本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性风林火山陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

恒通物流股份有限公司(以下或简称“公司”)第三届董事会第六次会议于2019年4月15日发出告诉,于2019年4月25日9时在公司会议室以现场及通讯方法举行,会议应到会董事9人,实践到会董事9人,公司部分监事和高档处理人员列席了会议。本次会议的告诉和举行程序契合《中华人民共和国公司法》、《恒通物流股份有限公司章程》的相关规则,本次会议及其抉择合法有用。

本次董事会由董事长刘振东掌管,与会董事就各项计划进行了审议,表决经过了以下事项:

1、会议以拥护9票、对立0票、放弃0票,拥护票数占整体董事人数的100%,审议经过了关于《2018年度董事会作业陈说》的计划。

本计划经董事会审议经往后,需求提交股东大会审议。

2、会议以拥护9票、对立0票、放弃0票,拥护票数占整体董事人数的100%,审议经过了关于《2018年度总经理作业陈说》的计划。

3、会议以拥护9票、对立0票、放弃0票,拥护票数占整体董事人数的100%,审议经过了关于《2018年度独立董事述职陈说》的计划;

详见2019年4月26日上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)

4、会议以拥护9票、对立0票、放弃0票,拥护票数占整体董事人数的100%,审议经过了关于《2018年度财务决算陈说》的计划;

5、会议以拥护9票、对立0票、放弃0票,拥护票数占整体董事人数的100%,审议经过了关于《董事会审计委员会2018年度履职状况陈说》的计划;

6、会议以拥护9票、对立0票、放弃0票,拥护票数占整体董事人数的100%,审议经过了关于《2018年度赢利分配预案》的计划;

经山东和信管帐师事务所(特别一般合伙)审计,本公司2018年度完结赢利总额62,351,151.50元,归归于母公司股东的净赢利47,069,510.46元。公司拟以到现在总股本20,160万股为基数,每10股以本钱公积金转增4股,派发现金盈余0.47元(含税),合计派发现金盈余9,475,200元(含税),剩下未分配赢利留下今后年度分配,转增后公司总股本将增至282,240,000股。

针对该计划公司独立董事宣布独立定见:“公司做出此预案统筹了股东合理报答、公司的实践状况及可继续展开的需求,契合有关法令法规及《公司章程》关于赢利分配的相关规则,不存在危害中小股东利益的景象。咱们赞同该计划。”

详见《恒通物流股份有限公司关于赢利分配计划的布告》,(布告编号:2019-017)2019年4月26日,上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)。

7、会议以拥护9票、对立0票、放弃0票,拥护票数占整体董事人数的100%,审议经过了关于《公司2018年年度陈说正文及摘要》的计划;

8、会议以拥护9票、对立0票、放弃0票,拥护票数占整体董事人数的100%,审议经过了关于《聘任山东和信管帐事务所(特别一般合伙)为公司2019年度审计组织》的计划;

针对该计划公司独立董事宣布独立定见:“山东和信管帐师事务所(特别一般合伙)在本次2018年度财务陈说审计及内控审计过程中作业慎重仔细,体现了杰出的作业精力,较好地实行了两边签定的事务约好书所规则的职责与责任。准时为本公司出具了审计陈说,并对公司财务、内控有关作业的改善提出了活跃主张。延聘程序契合《公司章程》和有关法令法规的规则,不存在危害中小股东利益的景象。”

9、会议以拥护9票、对立0票、放弃0票,拥护票数占整体董事人数的100%,审议经过了关于《2018年度内部操控点评陈说》的计划;

10、会议以拥护9票、对立0票、放弃0票,拥护票数占整体董事人数的100%,审议经过了关于《公司2019年度借款融资估计额度及授权处理有关借款事宜》的计划;

依据公司2019年度的运营计划和资金需求状况,为保证公司事务正常展开,保证公司的资金需求,承认官场年月2019年度公司拟向金融组织请求的归纳授信20亿元。以上归纳授信的期限为一年,自2018年年度股东大会经过之日起至2019年年度股东大会举行日。

为在上述金融组织处理以上额度和期限内的借款,公司授权总经理将公司有关财物质押/典当给相应的金融组织,并授权总经理承认有关财物的点评价值、处理有关详细手续和签署全部相关文件(包含但不限于学习英语签署借款合同、质押/典当合同以及其他法令文件等)。

11、会议以拥护6票、对立0票、放弃0票,相关董事刘振东、于江水和张景荣3位逃避该计划的表决,拥护票数占参加投票的董事人数的100%,审议经过了关于《估计公司2019年度相关买卖》的计划;

针对该计划公司独立董事宣布独立定见:“关于估计公司2019年度相关买卖是因正常的出产运营需求而发作的,买卖的表决程序合法合规,定价公平、公平、合理,不存在危害公司和其他股东特别是中小股东利益的状况。咱们赞同将该计划提交公司股东大会审议。”

详见《恒通物流股份有限公司关于2018年度日常相关买卖估计的布告》,(布告编号:2019-019)2019年4月26日上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)。

12、会议以拥护9票、对立0票、放弃0票,拥护票数占整体董事人数的100%,审议经过了关于《董三阳开泰事及其它高档处理人员酬劳》的计划;

公司现有董事及高管15人,2019年度董事酬劳为6-150万元之间;独立董事补贴为每人每年6万元;其他高管人员年度酬劳为6-150万元之间。

针对该计划公司独立董事宣布独立定见:“公司 2019年度董事及其他高档处理人员薪酬计划结合了公司 2019年度拟定的运营方针及实践完结状况,2019年度薪酬合理。公司 2019年度董事及其他高档处理人员的酬劳拟定契合公司实践状况,审议程序契合《公司章程》和有关法令法规的规则,不存在危害中小股东利益的景象。”

13、会议以拥护9票、对立0票、放弃0票,拥护票数占整体董事人数的100%,审议经过了关于《公司2018年度征集资金寄存与实践运用情彤,kill-二手新闻修改,做您的好助手况的专项陈说》的计划;

详见《恒通物流股份有限公司关于2018年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说》(布告编号:2019-020)2019年4月26日,上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)。

14、会议以拥护9票、对立0票、放弃0票,拥护票数占整体董事人数的100%,审议经过了关于《运用部分自有资金购买理财产品》的计划;

详见公司《恒通物流股份有限公司关于运用部分自有资金购买理财产品的布告》(布告编号:2019-021)2019年4月26日上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)。

15、会议以拥护9票、对立0票、放弃0票,拥护票数占整体董事人数的100%,审议经过了关于《关于2019年度为控股子公司供应担保》的计划;

详见公司《恒通物流股份有限公司关于为控股子公司银行授信额度供应担保的布告》(布告编号:2019-022)2019年4月26日上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)。

16、会议以拥护9票、对立0票、放弃0票,拥护票数占整体董事人数的100%,审议经过了关于《关于公司管帐方针改变》的计划;

详见公司《恒通物流股份有限公司关于公司管帐方针改变的布告》(布告编号:2019-023)2019年4月26日上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)。

17、会议以拥护9票、对立0票、放弃0票,拥护票数占整体董事人数的100%,审议经过了关于《关于替换公司董事》的计划。

详见公司《恒通物流股份有限公司关于替换公司董事、监事的布告》(布告编号:2019-024)2019年4月26日上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)。

18、会议以拥护9票、对立0票、放弃0票,拥护票数占整体董事人数的100%,审议经过了关于《提议举行2018年年度股东大会》的计划。

详见公司《恒通物流股份有限公司关于举行2018年年度股东大会的告诉》(布告编号:2019-026)2019年4月26日上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)。

特此布告。

恒通物流股份有限公司董事会

2018年4月26日

股票代码:603223 股票简称:恒通股份 布告编号:2019-016

第三届监事会第五次会议抉择的布告

一、监事会会议举行状况

恒通物流股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议于2019年4月15日发出告诉,于2019年4月25日14:00时在公司会议室举行,会议应到会监事3人,实践到会监事3人,本次会议的告诉和举行程序契合《中华人民共和国公司法》和《恒通物流股份有限公司章程》的有关规则。

二、监事会会议审议状况

经整体监事一致赞同,构成抉择如下:

1、会议以拥护3票、对立0票、放弃0票经过了《2018年度监事会作业陈说》的计划。

本计划还需提交股东大会审议。

2、会议以拥护3票、对立0票、放弃0票经过了《公司2018年年度陈说正文及摘要》的计划。

咱们经过审阅,以为公司2018年年度陈说的编制程序和审议程序契合国家的法令法规、《公司章程》和公司内部的有关处理规则,内容和格局契合我国证监会和上海证券买卖所的有关准则规则。陈说中所包含的信息客观地反映了公司陈说期间的运营处理和财务状况等实践状况,不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

详见2019年4月26日上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)。

3、会议以拥护3票、对立0票、放弃0票经过了《2018年度财务决算陈说》的计划。

4、会议以拥护3票、对立0票、放弃0票经过了《2018年度赢利分配预案》的计划。

经山东和信管帐师事务所(特别一般合伙)审计,本公司2018年度完结赢利总额62,351,151.50元,归归于母公司股东的净赢利47,069,510.46元。公司拟以到现在总股本20,160万股为基数,每10股以本钱公积金转增4股,派发现金盈余0.47元(含税),合计派发现金盈余9,475,200元(含税),剩下未分配赢利留下今后年度分配,转增后公司总股本将增至282,240,000股。

详见《恒通物流股份有限公司关于赢利分配计划的布告》,(布告编号2019-017)2018年4月26日,上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)。

5、会议以拥护3票、对立0票、放弃0票经过了《2018年度内部操控点评陈说》的计划。

详见2018年4月26日上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)。

6、会彤,kill-二手新闻修改,做您的好助手议以拥护3票、对立0票、放弃0票强奸幼女经过了《公司2018年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》的计划

详见《公司2018年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说》,(布告编号:2019-020)2019年4月26日,上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)。

7、会议以拥护3票、对立0票、放弃0票经过了《关于聘任山东和信管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2019年度审计组织》的计划。

8、会议以拥护3票、对立0票、放弃0票经过了《关于2019年度借款融资估计额度及授权处理有关借款事宜》的计划。

依据公司 2019年度的运营计划和资金需求状况,为保证公司事务正常展开,保证公司的资金需求,承认 2019年度公司拟向金融组织请求的归纳授信20亿元。以上归纳授信的期限为一年,自2018年年度股东大会经过之日起至 2019年年度股东大会举行日。

为在上述金融组织处理以上额度和期限内的货款,公司授权总经理将公司有关财物质押/典当给相应的金融组织,并授权总经理承认有关财物的点评价值、处理有关详细手续和签署全部相关文件(包含但不限于签署借款合同、质押/典当合同及其他法令文件等)

9、会议以拥护3票、对立0票、放弃0票经过了《关于估计公司2019年度相关买卖》的计划。

详见《恒通物流股份有限公司关于2019年度日常相关买卖估计的布告》,(布告编号:2019-019),2019年4月26日上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)。

10、会议以拥护3票、对立0票、放弃0票经过了《公司监事酬劳》的计划。公司现有监事3人,2019年度监事会酬劳为6-150万元之间;

11、会议以拥护3票、对立0票、放弃0票经过了《运用部分自有资金购买理财产品》的计划。

详见《恒通物流股份有限公司关于运用部分自有资金购买理财产品的布告》,(布告编号:2019-021)2019年4月26日上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)。

12、清水寺会议以拥护3票、对立0票、放弃0票经过了《关于2019年度为控股子公司供应担保》的计划。

详见《恒通物流股份有限公司控股子公司银行授信额度供应担保的布告》,布告编号(2019-022),2019年4月26日上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)。

13、会议以拥护3票、对立0票、放弃0票经过了《关于公司管帐方针改变》的计划。

详见《恒通物流股份有限公司关于管帐方针改变的布告》布告编号(2019-023)2019年4月彤,kill-二手新闻修改,做您的好助手26日上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)。

14、会议以拥护3票、对立0票、放弃0票经过了《关于替换监事》的计划。

详见《恒通物流股份有限公司关于替换公司董事、请假条怎样写监事的布告》布告编号(2019-024)2019年4月26日上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)。

恒通物流股份有限公司监事会

2019年4月26日

股票代码:603223 股票简称:恒通股份 布告编号:2019-017

关于赢利分配计划的布告

重要内容提示:

公司2018年度赢利分配计划为:公司拟以到现在总股本20,160万股为基数,每10股以本钱公积金转增4股,派发现金盈余0.47元(含税),合计派发现金盈余9,475,200元(含税),剩下未分配赢利留下今后年度分配。

审议程序:本次赢利分配计划需求公司2018年度股东大会审议经过。

一、公司本次赢利分配计划详细状况

经山东和信管帐师事务所(特别一般合伙)审计,本公司2018年度完结赢利总额62,351,151.50元,归归于母公司股东的净赢利47,069,510.46元。公司拟以到现在总股本20,160万股为基数,每10股以本钱公积金转增4股,派发现金盈余0.47元(含税),合计派发现金盈余9,475,200元(含税),剩下未分配赢利留下今后年度分配,转增后公司总股本将增至282,240,000股。

二、公司本次现金分红契合公司章程的规则

依据《公司章程》的规则,公司现金分红的详细条件和份额为:“公司当年完结盈余,且补偿以前年度亏本和依法提取公积金后,累计未分配赢利为正值,且审计组织对公司的该年度财务陈说出具无保留定见的审计陈说,公司应当采纳现金方法分配赢利。每年以现金方法分配的赢利不少于当年度完结的兼并报表可供分配赢利的20%。”

公司本次现金分红金额占公司本年度可分配赢利的份额为20.13%,因而契合公司章程对现金分红的规则。

三、结合所在作业特色、展开阶段和本身运营方法、盈余水平、资金需求等要素,关于本次现金分红计划的阐明

1、公司LNG买卖物流事务稳定添加需求资金保证

公司LNG买卖物流事务在2016年、2017年和2018年别离完结运营收入17.28亿元、36.34亿元和52.75亿元,坚持稳定添加趋势。因为该事务上游气源收买一般选用预付金钱的方法,因而在需求旺季需求资金保证。

2、公司LNG事务向上游布局需求资金储藏

公司在继续扩展LNG买卖物流事务的根底上,谋划与我国石化、龙口港集团等单位一起出资建造龙口LNG接收站项目,该项目预估出资规划较大,公司需求资金储藏。

鉴于此,公司拟定了上述现金分红计划。

四、留存未分配赢利的切当用处以及估计收益状况

到2018年12月31日,公司兼并口径未分配赢利为2.65亿元。公司依据所在作业和当时实践运营状况,运用留存未分配赢利进行主营事务范畴的投入,并在进入运营平稳期后进一步进步现金分红份额。

五、董事会定见

公司于2019年4月25日举行的第三届董事会第六次会议审议经过了公司《2018年度赢利分配预案》。公司9名董事均赞同该赢利分配计划。

六、独立董事定见

各位独立董事以为:

“公司做出此预案统筹了股东合理报答、公司的实践状况及可继续展开的需求,契合有关法令法规及《公司章程》关于赢利分配的相关规则,不存在危害中小股东利益的景象。咱们赞同该计划。”

七、监事会定见

公司于2019年4月25日举行的第三届监事会第五次会议审议经过了公司《2018年度赢利分配预案》。公司3名监事均赞同该赢利分配计划。

八、相关危险提示

本次赢利分配预案需求提交公司2018年年度股东大会审议赞同,敬请广阔出资者留意出资危险。

股票代码:603223 股票简称:恒通股份 布告编号:2019-019

关于2019年度日常相关买卖估计的布告

重要内容提示:

本计划需求提交股东大会审议

本相关买卖不影响本公司的独立性,公司的首要事务不会因而类买卖而对相关人构成依靠。

一、日常相关买卖根本状况(一)日常相关买卖实行的审议程序

1、2019年4月25日,公司第三届董事会第六次会议审议了《关于估计公司2019年度相关买卖的计划》,并赞同提交公司股东大会审议。

2、公司独立董事孙明成先生、徐向艺先生和张平华先生于会前对该计划进行了查看,赞同将其提交董事会审议,并宣布如下独立定见:

“公司估计的2019年日常相关买卖是因正常的出产运营需求而发作的,买卖的表决程序合法合规,定价公平、公平、合理,不存在危害公司和其他股东特别是中小股东利益的状况。咱们赞同将该计划提交公司股东大会审议。”

(二)前次日常相关买卖的估计和执行状况

2018年4月24日,公司第二届董事会第二十三次会议审议了《关于估计公司2018年度相关买卖的计划》。该计划于2018年5月18日经公司2017年年度股东大会审议经过。估计的相关买卖详细状况如下:

2018年,公司为南山集团有限公司及其操控的相关公司供应物流运送及相关服务,完结收入7,546万元,在前次日常相关买卖的估计规划内。

(三)公司2018年度其他单笔相关买卖金额详细状况如下:

(四)2019年度日常相关买卖估计金额和类别

注1:本次日常相关买卖估计的相关方南山集团有限公司包含其相关公司,格润富德农牧科技股份有限公司包含其控股公司。

注2:北海新奥华恒物流有限公司为公司联营企业,发作收买及出售双向事务系公司与其协作从上游收买后,之间内部买卖结算所造成的。

二、相关方介绍和相相联系(一)相关方根本状况

1、南山集团有限公司

法定代表人:宋建波

注册地址:山东省龙口市南山工业园

注册资金:100,000万元

运营规划:铝锭.铝型材系列.毛纺织系列.服装系列.板材系列.宾馆.酒店.动力.游乐.修建.企业出产的铝型材制品.板材家具.纺织品.服装.进出口产品.企业出产科研所需的原辅材料.机械设备.仪器仪表及零配件和相关技能 * 加工.出售.处理服务 * ;园艺饱览、文明艺术交流;房地产开发运营;仓储(不含危险化学品);黄金出售;海产品饲养;房子、土地、设备的租借。(依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后方可展开运营活动)。

2、格润富德农牧科技股份有限公司

法定代表人:刘振东

注册地址: 山东省烟台市龙口市黄山馆镇一村

注册资金: 15,000万元

运营规划: 牛的良种繁育与饲养;农作物的栽培;花卉苗木、草坪、盆景的培养及出售;水产、家禽、家畜的饲养及出售;瓜果蔬菜、渔业产品的加工及出售;饲料的出售;农业技能推行与转让,农业设备租借;食物的出产、加工、出售;货品及技能的进出口;矿泉水、纯净水加工及出售。(依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后方可展开运营活动)

3、北彤,kill-二手新闻修改,做您的好助手海新奥华恒物流有限公司

法定代表人:韩继深

注册地址:广西北海市铁山港区兴港镇金港大道前卫农场十队旁(携程重钢厂对面)

注册资金: 3,000万元

运营规划:危险货品运送(2类一项、3类),天然气(富含甲烷的)、丙烷、石油气的批发(无仓储)(以上三项凭有用《危险化学品运营许可证》运营,有用期至2021年12月18日);对天然气项意图出资。

(二)履约才能剖析

上述相关方为依法存续的企业法人,运营状况杰出,具有买卖的履约才能。

三、相关买卖首要内容和定价方针

公司与上述相关方的相关买卖首要为公司日常运营相关的收买/出售产品、供应物流服务等事务,一切买卖均与相关的买卖方签定书面协议,买卖价格按公平、公平、揭露的准则,以商场价格为根底洽谈承认。

四、相关买卖的意图和对上市公司的影响

上述相关买卖为公司出产运营过程中与相关方发作的正常事务来往,有利 于保证公司的正常出产运营和下降本钱。公司与上述相关人进行的相关买卖严 格恪守“公平、公平、揭露”的商场买卖准则及相关买卖定价准则,不存在危害 公司和股东利益的景象,且上述相关买卖占公司全年的运营收入和运营本钱的比 重较小,故不会因而类买卖而对相关人构成依靠,不会对公司独立性发作影响。

五、附件(一)公司第三届董事会第六次会议抉择(二)经独立董事签字承认的事前认可定见(三)经独立董事签字承认的独立董事定见(四)公司第三届监事会第五次会议抉择

股票代码:603223 股票简称:恒通股份 布告编号:2019-螺丝钉动画片021

关于运用部分自有资金购买理财产品的布告

重要内容提示:

托付理财受托方:银行等金融组织。

托付理财金额:50,000万元。

托付理财出资类型:低危险、短期(不超越一年)理财产品。

托付理财期限:不超越一年。

一、托付理财概述(一)托付理财的根本状况

恒通物流股份有限公司(以下简称“公司”)为进步公司资金运用功率,在不影响公司主营事务运营及日常资金流通需求的前提下,公司拟合理运用阶段性搁置资金购买低危险短期(不超越一年)的理财产品,托付理财金额不超越50,000万元人民币(以发作额作为核算规范并接连十二个月内循环运用额度,资金可翻滚运用)

公司授权总经理在上述出资种类和额度规划内行使抉择计划权并签署相关合同文件或协议等材料,公司处理层组织相关部分施行。授权期限自公司2018年年度股东大会审议经过之日起十二个月内有用。

本次托付理财事项没有签署合同(或协议)。公司与拟购买理财产品的银行等金融组织之间不但鱼全景存在相相联系,故本次托付理财不构成相关买卖。

(二)公司内部需实行的批阅程序

2019年4月25日,公司举行第三届董事会第六次会议,审议经过了《运用部分自有资金购买理财产品》的计划,该计划需求提请股东大会审议。

二、公司采纳的危险操控办法

公司托付理财资金仅限于购买低危险、短期(不超越一年)理财产品,不得用于证券出资,也不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为出资标的理财产品。

公司董事会授权公司处理层组织相关人员对理财产品进行预估和猜测,购买后及时剖析和监控理财产品的投向和项目展开状况。如点评发现存在或许影响公司资金安全的危险要素,将及时采纳相应的办法,操控出资危险

公司独立董事、监事会有权对资金运用状况进行监督与查看,必要时能够延聘专业组织进行审计。

三、对公司的影响(一)公司运用搁置自有资金进行理财产品出资是在保证公司日常运营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司主营事务的正常展开。

(二)经过适度低危险短期理财,能够进步资金运用功率、取得必定的出资效益、添加公司香港航空收益,契合公司整体股东的利益。

四、独立董事定见

公司用于出资理财的资金为搁置自有资金。在契合国家法令法规、保证资金安全及保证不影响公司正常出产运营的前提下,合理运用搁置资金出资理财既能够进步资金的运用功率,也能够取得必定的出资收益,契合公司和整体股东的利益,不存在危害公司及整体股东,特别是中小股东利益的景象。

五、备检文件(一)公司第三届董事会第六次会议抉择(二)经独立董事签字承认的独立董事定见

股票代码:603223 股票简称:恒通股份 布告编号:2019-022

关于为控股子公司银行授信额度供应

担保的布告

重要内容提示

被担保人称号:华恒动力有限公司(以下简称“华恒动力”)、山东恒福绿地新动力有限公司(以下简称“恒福绿地”)、山东优化物流有限公司(以下简称“优化物流”)、山东省通港物流有限公司(彤,kill-二手新闻修改,做您的好助手通港物流)、一点科技有限公司(一点科技)。

本次担保金额:人民币128,000万元、64,000万元、57,000万元、10,000万元和30,000万元。

本次担保没有供应反担保。

本公司及合资公司无逾期担保。

一、担保状况概述

公司首要的全资公司和控股子公司因事务展开的需求,拟在2019年向银行等金融组织请求授信额度,详细状况如下:

注:恒福绿地及华恒动力承受担保的规划包含其部属的分子公司。

上述担保的有用期自公司股东大会审议经往后,相关协议签不死法医署之日起一年。

二、被担保人状况(一)各公司根本状况

各公司信誉状况均杰出,根本状况如下:

1、恒福绿地

建立日期:2011年02月16日

注册本钱:8,500万元人民币

注册地址:山东省龙口市龙口开发区海岱庙张

法定代表人:解云飞

运营规划:液化天然气(LNG)运营及进出口,LPG运营(有用期限以许可证为准)。新动力技能开发;轿车配件、五金配件、燃气用具及配套设备的批发、零售;市政共用工程、化工及石油工程、机电装置工程的项目处理、技能服务(不含工程装置施工);液化天然气加气设备操作技能训练;黄金制品批发、零售。(依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后方可展开运营活动)

恒福绿地系恒通股份全资子公司。

2、优化物流

建立日期:2017年01月20日

注册本钱:1,000万元人民币

注册地址:山东省烟台市龙口市经济开发区河南路北264省道东

法定代表人:王之朋

运营规划:物流署理,一般货品运送,货品专用运送(集装箱),危险货品运送(2类、3类、8类),仓储理货(不含危险品),一类机动车修理(大中型卡车修理),危险货品运送车辆修理,轿车配件、五金配件、轿车(不含轿车)出售,起重裸睡吊装,工程机械施工,房子、机械设备租借。(依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后方可展开运营活动)

优化物流系恒通股份全资子公司。

3、华恒动力

建立日期:2014年12月10日

注册本钱:10,600万元人民币

注册地址: 山东烟台龙口市龙港大街烟潍公路路南

法定代表人:刘振东

运营规划:天然气(含甲烷的;紧缩的)、天然气(含甲烷的;液化的)、管道燃气(天然气)、石油气(液化的)、丙烯、乙烷(液化的)、丙烷的不带有贮存设备的运营;一般货运;危险货品运送(2类1项、2类2项、3类、4类1项、5类1项、8类);机械设备租借;燃气灶具拼装;燃气设备及管网的规划和装置;燃气工程的施工;燃气表、燃气报警器、燃气采暖热水炉、燃气锅炉、燃气热水器的出售;燃气灶具及零部件的出售、修理;自有房子租借。(有用期限以许可证为准)(依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后方可展开运营活动)

公司持有华恒动力有限公司73%的股权。

4、通港物流

建立日期:2015年3月 25日

注册本钱:1,000万元人民币

注册地址: 山东省烟台市龙口市经济开发区河南路北

法定代表人:刘振东

运营规划:一般货运,路途危险货品运送(2类1项、3类、4类1项、5类1项、8类);货运署理;货品仓储(不含危险品);人力装卸、转移、工程机械施工;房子租借,设备租借,泊车服务;世界、国内船只署理;货运信息咨询;货品及技能的进出口事务(国家约束或制止的在外);预包装食物、散装食物、玉米、大豆、小麦、大麦、高粱、矿石(不含国家约束运营的矿石)、钢材、木材及其制品、铝材、化工原料(不含危险化学品)、煤炭、石油焦、焦炭、化肥、塑料制品的批发、零售。(依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后方可展开经日记200字大全营活动)

公司持有通港物流有限公司65%的股权。

5、一点科技

建立日期:2016年9月21日

注册本钱:5,000万元人民币

注册地址:山东省烟台市龙口市经济开发区河南路北264省道东

法定代表人:张景荣

运营规划:软件开发;信息软件服务,信息软件开发与出售,商场营销策划;经过信息软件技能从事物流服务;企业出资处理(依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后方可展开运营活动风油精;未经金融监管部分赞同,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融事务),企业处理咨询;公路物流仓储、中转基地及其配套设备出资、建造、开发;核算机硬件及辅佐设备、数码产品及耗材的批发零售;核算机网络工程,体系集成;一般货运(无车承运),煤炭、尿素、化肥、石油焦、焦炭、钢铁、木材、煅烧焦、铝矾土、木片、矿石的批发零售;粮食购销(依据粮食部分核发的《粮食收买许可证》展开运营活动)、贮存;蔬菜购销、贮存(不含冷冻、冷藏、保鲜);豆粕、面粉、麸皮出售;ETC电子设备署理出售;钢材、水泥、石子、黄沙、道砟批发零售。(依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后方可展开运营活动)

公司持有一点科技有限公司64%的股权。

(二)各公司2018年财务状况

单位:万元

三、董事会定见

公司全资子公司恒福绿地、优化物流和控股子公司华恒动力、通港物流、一点科技为了进一步扩展事务规划,需求充分运用银行惜贷支撑。为了支撑控股子公司的稳定展开,恒通股份为上述五家公司的银行授信供应担保。现在,上述五家控股子公司运营状况杰出,未来也将依据实践事务需求慎重向银行借款。因而,被担保方具有偿还债务的才能,该担保事项的危险较小。

本事项尚须经过股东大会审议经过。

四、独立董事定见

公司独立董事以为:“公司本次供应担保的目标均为公司的子公司,首要是为了满意该等公司正常的出产运营的需求,不存在危害公司和股东利益的景象。上述担保事项契合相关规则,其抉择计划程序合法、有用。咱们赞同公司为上述公司供应担保,并赞同将该事项提交公司股东大会进行审议。”

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

到本布告出具日,公司及其控股子公司对外担保总额为人民币0万元,上市公司对控股子公司供应的担保总额为人民币15,000万元。

六、上网布告附件

1、公司第三届董事会第六次会议抉择

2、公司独立董事定见

3、被担保方运营执照复印件

股票代码:603223 股票简称:恒通股份 布告编号:2019-020

2018年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说

上海证券买卖所:

现依据我国证券监督处理委员会《上市公司监管指引第 2 号逐个上市公司征集资金处理和运用的监管要求》(证监会布告[2012]44 号)及《上海证券买卖所上市公司日常信息宣布作业备忘录第一号暂时布告格局指引第十六号上市公司征集资金寄存与运用状况的专项陈说》的有关规则,恒通物流股份有限公司(以下简称“公司”)董事会对2018年度征集资金寄存与运用状况做如下专项陈说:

一、征集资金根本状况(一)实践征集资金金额和资金到账时刻

1、2015年初次揭露发行股票征集资金(下转B164版)

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